实践机会如何获取 国创高新: 2024年第二次临时鞭策大会法律认识书实质纲目

（原标题：2024年第二次临时鞭策大会法律认识书）

湖北今天讼师事务所对于湖北国创高新材料股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律认识书

本次鞭策大会的召集、召开智力 2024年10月28日，公司第七届董事会召开第十一次会议，审议通过了召开2024年第二次临时鞭策大会的议案，并于2024年10月30日发布了预计公告。

本次鞭策大会于2024年11月15日14:00在武汉市东湖成就区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室召开，选拔现场投票和鸠合投票相结合的状貌。

本次鞭策大会召集东谈主及出席会议东谈主员的经验

召集东谈主为公司董事会。 出席现场会议的鞭策及鞭策代理东谈主共3东谈主，代表股份数为192,428,293股，占公司股份总额的21%。 鸠合投票鞭策估量打算224东谈主，代表灵验表决权的股份数为6,008,800股，占公司股份总额的0.6557%。

公司董事、监事及董事会布告出席了会议，其他高档贬责东谈主员、中介机构东谈主员列席了会议。

本次鞭策大会的表决智力和表决成果

审议通过了《对于加多2024年过活常预计交往瞻望的议案》，预计鞭策陶春风、科元控股集团有限公司隐敝表决。 选举陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生为公司董事会非沉着董事。 选举李锐先生、岳建萍女士为公司董事会沉着董事。

选举沈升尧先生、钱静女士为公司鞭策代表监事。

论断认识

本次鞭策大会的召集、召开智力、召集东谈主和出席会议东谈主员的经验、会议表决智力和表决成果均适正当律、行政法则、《上市公司鞭策大会王法》及《公司端正》的端正，正当灵验。