实践机会如何获取 国创高新: 2024年第二次临时激动大会决策公告本色节录

（原标题：2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-69号

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本色真确、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

十分领导： 1、本次激动大会莫得出现否决策案的情形。 2、本次激动大会不触及及变更上次激动大会决策的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开工夫：2024年 11月 15日 现场会议召开工夫：2024年 11月 15日 14:00； 收集投票日历和工夫：通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票的具体工夫为：2024年 11月 15日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30和下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行收集投票的具体工夫为 2024年 11月 15日 9:15-15:00工夫的恣意工夫。 （2）现场会议召开场地：武汉东湖诞生区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室； （3）股权登记日：2024年 11月 8日； （4）会议时势：本次激动大会遴荐现场投票和收集投票相麇集的时势； （5）召集东说念主：湖北国创高新材料股份有限公司董事会； （6）现场会议主抓东说念主：公司董事长高攀文女士； （7）本次临时激动大会会议的召集、召开与表决措施恰当《公司法》《证券法》《上市公司激动大会执法》《深圳证券交往所股票上市执法》及《公司规矩》等法律、法则及圭表性文献的规矩。

2、会议出席情况 （1）出席本次激动大会的激动及激动代表总共 227东说念主，总共代表股份198,437,093股，占公司有表决权股份总额的 21.6557%。其中：出席本次现场会议的激动及激动代表共 3东说念主，代表股份 192,428,293股，占公司有表决权股份总额的 21%；通过收集投票的激动 224东说念主，代表股份 6,008,800股，占公司有表决权股份总额的 0.6557%。 （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高档处理东说念主员列席了本次会议；湖北今天讼师事务所林迪、余彦霖讼师列席本次激动大会进行见证，并出具法律看法书。

二、议案的审议和表决情况 1、审议通过《对于增多2024年过活常干系交往展望的议案》。 总表决情况：痛快51,031,961股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的98.4696%；反对576,600股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的1.1126%；弃权216,500股（其中，因未投票默许弃权800股），占出席本次激动大会有用表决权股份总额的0.4178% 。 中小激动总表决情况：痛快5,215,700股，占出席本次激动大会中小激动有用表决权股份总额的86.8010%；反对576,600股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总额的9.5959%；弃权216,500股（其中，因未投票默许弃权800股），占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总额的3.6030%。

2、审议通过《对于补选非独处董事的议案》。 本议案包含5个子议案，以积蓄投票时势进行表决。具体表决情况如下： 2.01非独处董事陶春风 总表决情况：痛快票数为194,386,354股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.9587%。 中小激动总表决情况：痛快票数为1,958,061股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的32.5866%。 表决遵循：陶春风先生当选为第七届董事会非独处董事。

2.02非独处董事陶钱伟 总表决情况：痛快票数为193,446,232股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4849% 。 中小激动总表决情况：痛快票数为1,017,939股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的16.9408%。 表决遵循：陶钱伟先生当选为第七届董事会非独处董事。

2.03非独处董事黄振华 总表决情况：痛快票数为193,446,151股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4849%。 中小激动总表决情况：痛快票数为1,017,858股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的16.9395%。 表决遵循：黄振华先生当选为第七届董事会非独处董事。

2.04非独处董事严先发 总表决情况：痛快票数为193,316,134股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4194% 。 中小激动总表决情况：痛快票数为887,841股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的14.7757%。 表决遵循：严先发先生当选为第七届董事会非独处董事。

2.05非独处董事张超亮 总表决情况：痛快票数为193,332,591股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4276% 。 中小激动总表决情况：痛快票数为904,298股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的15.0496%。 表决遵循：张超亮先生当选为第七届董事会非独处董事。

3、审议通过《对于补选独处董事的议案》。 本议案包含2个子议案，以积蓄投票时势进行表决。具体表决情况如下： 3.01独处董事李锐 总表决情况：痛快票数为193,366,332股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4447% 。 中小激动总表决情况：痛快票数为938,039股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的15.6111%。 表决遵循：李锐先生当选为第七届董事会独处董事。

3.02独处董事岳建萍 总表决情况：痛快票数为193,363,729股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4433%。 中小激动总表决情况：痛快票数为935,436股，占出席本次激动大会中小投资者所抓有用表决权股份总额的15.5678%。 表决遵循：岳建萍女士当选为第七届董事会独处董事。

4、审议通过《对于补选激动代表监事的议案》。 本议案包含2个子议案，以积蓄投票时势进行表决。具体表决情况如下： 4.01激动代表监事沈升尧 总表决情况：痛快票数为193,338,211股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4305%。 表决遵循：沈升尧先生当选为第七届监事会激动代表监事。

4.02激动代表监事钱静 总表决情况：痛快票数为193,331,741股，占出席本次激动大会有用表决权股份总额的97.4272%。 表决遵循：钱静女士当选为第七届监事会激动代表监事。

三、讼师出具的法律看法 湖北今天讼师事务所林迪、余彦霖讼师列席本次激动大会进行见证，并出具法律看法书，法律看法书以为：公司本次激动大会的召集、召开措施、召集东说念主和出席会议东说念主员的经验、会议表决措施和表决遵循均恰当法律、行政法则、《上市公司激动大会执法》及《公司规矩》等文献的规矩，正当有用。

四、备查文献 1、经与会董事署名证实的公司 2024年第二次临时激动大会决策； 2、湖北今天讼师事务所出具的《对于湖北国创高新材料股份有限公司 2024年第二次临时激动大会的法律看法书》。

特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○二四年十一月十六日